Illegale Kapitalverschiebung aus Russland über Belarus in sogenannte Offshore-Finanzplätze wurde vom Departement für Finanzaufklärung des belarussischen Komitees für Staatskontrolle aufgedeckt und verhindert. Das teilte Vizevorsitzender des Komitees für Staatskontrolle und Leiter des Departements für Finanzaufklärungen, Grigori Weremko, mit. Er nimmt an der gemeinsamen Beratung des Departements für finanzielle Aufklärung des Kontrollkomitees und der Hauptverwaltung Wirtschaftssicherheit und Korruptionsbekämpfung des russischen Innenministeriums in Witebsk teil. „Das Departement für finanzielle Aufklärung des Komitees für Staatskontrolle der Republik Belarus hat illegalen Kapitalverkehr aus Russland über Belarus aufgedeckt. Es handelt sich um Hunderte Millionen Dollar. Der Untersuchungsausschuss leitete ein Strafrechtsverfahren wegen gesetzwidriger Unternehmenstätigkeit ein. Der Organisator, ein belarussischer Bürger, wurde verhaftet. Ein Ermittlungsverfahren läuft“, sagte Weremko. Nach seiner Information handele es sich um fiktiven Aufkauf von Waren belarussischer Betriebe. „Die kriminelle Gruppe fertigte fiktive Dokumente über fiktive Lieferung belarussischer Produkte an russische Unternehmen an. Das Geld kam nach Belarus und wurde anschließend in Steueroasen versteckt. Ein kompliziertes Schema, das von sehr qualifizierten Personen betrieben wurde“, sagte Weremko.